证券代码：001301     证券简称：尚太科技    公告编号：2025-011               石家庄尚太科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可搬动公司债券摊薄即期报酬、填               补报酬秩序及干系承诺的公告      本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容果真、准确、完好意思，莫得  造作记录、误导性讲述或紧要遗漏。      突出指示：      以下对于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券 后其主要财务筹划的假定分析、神志均不组成公司的盈利计算，投资者不应仅依 据该中分析、神志进行投资方案，如投资者据此进行投资方案而酿成任何耗费的， 公司不承担任何职守。公司制定的填补报酬秩序未便是对公司改日利润作念出保 证，敬请纷乱投资者注重投资风险。   为落实《国务院办公厅对于进一步加强本钱市聚积小投资者正当权利保护工 作的想法》（国办发2013110号）和《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展 的些许想法》（国发201417号），保险中小投资者知情权，珍摄中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚太科技”）凭据《关 于首发及再融资、紧要金钱重组摊薄即期报酬筹商事项的指导想法》（证监会公 告201531号）等干系要求，对本次向不特定对象刊行可搬动公司债券（以下简 称“可转债”）摊薄即期报酬对公司的影响进行了肃肃分析并制定了具体的填补 报酬秩序，干系主体对公司填补报酬秩序大要得到切实履行作出了承诺，具体如 下：      一、本次刊行摊薄即期报酬对公司主要财务筹划的影响      （一）本次刊行摊薄即期报酬分析的假定前提 大不利变化。 别假定2025年10月30日所有转股（即转股率为100%且转股时一次性所有转股） 和限制2025年12月31日所有未转股（即转股率为0）两种情形，该期间仅用于计 算本次刊行摊薄即期报酬的影响，最终以骨子刊行完成期间为准。 次向不特定对象刊行可转债的影响，不洽商后续公司限制性股票回购并刊出、股 权激勉授予和行权、利润分派、本钱公积转增股本或其他身分导致股本发生的变 化。 骨子票面利率的数值计算。 往来日公司股票往来均价与前一个往来日公司股票往来均价孰高值），该转股价 格仅用于测度本次刊行摊薄即期报酬对主要财务数据及财务筹划的影响，不组成 对骨子转股价钱的计算或承诺。最终的运转转股价钱由公司董事会凭据股东大会 授权，在刊行前凭据市集现象战胜，并可能进行除权、除息治愈或向下修正。 本次向不特定对象刊行可搬动公司债券最终刊行股数和骨子到账的召募资金规 模将凭据监管部门核准、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终战胜。 于母公司股东的净利润分歧为57,781.93万元、57,137.11万元，假定2024年四季度 保捏前三季度平均利润水平，并在2024年全年基础上对应分歧增长0%、增长10%、 增长20%三种情形测算2025年度包摄于母公司股东的净利润和扣除很是常性损 益后包摄于母公司股东的净利润。该假定分析并不组成对公司的盈利计算，投资 者不应据此进行投资方案，投资者据此进行投资方案酿成耗费的，公司不承担赔 偿职守。 财务用度、投资收益、利息摊销等）等的影响。   上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期报酬对公司主要财务筹划的影响，不代 表公司对改日筹办情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利计算；公司骨子筹办情 况受国度政策、行业发展等多种身分影响而存在不战胜性；投资者不应据此进行 投资方案，投资者据此进行投资方案酿成耗费的，公司不承担补偿职守。   （二）对公司主要财务筹划的影响   基于上述假定，本次刊行对公司主要财务筹划的影响对比如下：             口头                                            2025 年 10                                                           月 31 日全                                               部未转股                                                            部转股 总股本（万股）                           26,096.14   26,096.14    29,860.03 情形一：假定公司 2025 年扣除很是常性损益前后包摄于母公司所有者的净利润年增长率 为 0% 包摄于母公司所有者的净利润（万元）          77,042.57 77,042.57 77,042.57 扣除很是常性损益后包摄于母公司所有者的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                     2.95      2.95      2.88 稀释每股收益（元/股）                     2.95      2.69      2.69 扣除很是常性损益后基本每股收益（元/股）            2.92      2.92      2.85 扣除很是常性损益后稀释每股收益（元/股）            2.92      2.66      2.66 情形二：假定公司 2025 年扣除很是常性损益前后包摄于母公司所有者的净利润年增长率 为 10% 包摄于母公司所有者的净利润（万元）          77,042.57 84,746.83 84,746.83 扣除很是常性损益后包摄于母公司所有者的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                     2.95      3.25      3.17 稀释每股收益（元/股）                     2.95      2.96      2.96 扣除很是常性损益后基本每股收益（元/股）            2.92      3.21      3.14 扣除很是常性损益后稀释每股收益（元/股）            2.92      2.93      2.93 情形三：假定公司 2025 年扣除很是常性损益前后包摄于母公司所有者的净利润年增长率 为 20% 包摄于母公司所有者的净利润（万元）          77,042.57 92,451.09 92,451.09 扣除很是常性损益后包摄于母公司所有者的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                     2.95      3.55      3.46 稀释每股收益（元/股）                     2.95      3.23      3.23 扣除很是常性损益后基本每股收益（元/股）            2.92      3.51      3.42 扣除很是常性损益后稀释每股收益（元/股）      2.92  3.20  3.20   注：上述每股收益筹划凭据《公开刊行证券的公司信息露馅编报公法第9号——净金钱 收益率和每股收益的测度及露馅》的筹商限定进行测度。   凭据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本范围以及净金钱范围将会相应增 加，但由于召募资金产收效益需要一定期间，短期内每股收益等筹划存在被摊薄 的风险。   二、本次向不特定对象刊行可搬动公司债券摊薄即期报酬的突出风险指示   可转债刊行完成后至转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债刊行募 集资金运用带来的盈利增长会逾越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股 收益，极点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法遮掩可 转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下跌的风险，将摊薄公司普 通股股东的即期报酬。   投资者捏有的可转债部分或所有转股后，公司股本总和将相应加多，对公司 原有股东捏股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行的可转 债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能恳求向下修正转股 价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次可转债转股 对公司原平素股股东的潜在摊薄作用。   公司在测算本次刊行对即期报酬的摊薄影响进程中，对2024年、2025年扣除 很是常性损益前后包摄于母公司股东的净利润的假定分析并非公司的盈利计算， 为支吾即期报酬被摊薄风险而制定的填补报酬具体秩序未便是对公司改日利润 作念出保证，投资者不应据此进行投资方案，如投资者据此进行投资方案而酿成任 何耗费的，公司不承担任何职守。提请纷乱投资者注重。   三、本次刊行的必要性与合感性   本次刊行召募资金投资口头经过公司严格论证，口头实施故意于进一步提高 公司的中枢竞争力，增强公司的可捏续发展才能，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司同日露馅的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行 可搬动公司债券召募资金使用的可行性分析讲述》。   四、本次召募资金投资口头与公司现存业务的关系   公司主贸易务为锂离子电板负极材料以及碳素成品的研发、坐蓐和销售。本 次向不特定对象刊行可搬动公司债券的召募资金投资口头为“年产20万吨锂离子 电板负极材料一体化口头”。   本次召募资金投资口头是在公司现存主贸易务的基础上，以现存技能为依托 实施的投资商量，是公司现存业务的拓建，合乎国度产业政策和公司改日举座战 略发展场地，故意于提高公司的概括实力，对公司的发展政策具有积极作用。   本次召募资金投资口头具有细腻的市集发展前程和经济效益。本次募投口头 实施后，大要进一步提高公司的市阵势位，提高公司竞争实力，是公司终了业务 发展政策的攻击效率点，在技能、东谈主才等方面与公司现存各项资源之间善始善终， 具有较大的关联性。本次募投口头将成为终了公司改日业务发展目的的攻击基础。   五、公司从事募投口头在东谈主员、技能、市集等方面的储备情况   （一）东谈主员储备情况   公司部分中枢措置层曾为碳素行业资深技能东谈主员，同期捏续引进锂离子电板 电化学鸿沟的专科东谈主才，将原有碳素专科与负极材料专科东谈主才相聚积，组建了公 司的中枢团队。公司将东谈主才队列设备手脚企业发展的攻击政策之一，组建了一支 教养丰富、敢于革新、梯次统统的研发队列，培养了一批教养丰富的坐蓐技能东谈主 才，教训了一批市集、销售、东谈主力资源、财务措置等业务主干。同期，公司对核 心职工进行了股权激勉，灵验地增强了公司职工的凝合力，稳重了公司的东谈主才资 源上风。为保证措置的一致性、运作的效果，募投口头运行所需的东谈主员将领受内 部培养和外部招聘相聚积的方式赢得。公司东谈主力行政中心届时将会凭据骨子东谈主员 需求制定切实可行的东谈主力招聘筹划，确保雀跃公司在不同鸿沟的东谈主才需求，确保 本次召募资金投资口头的顺利实施。   （二）技能储备情况   公司针对负极材料乃至锂离子电板行业进行了充分调研，在针对市集和客户 需求深切涌现的基础上，遴荐主要的技能场地和技能蹊径，捏续进行技能储备。 限制2024年9月30日，公司领有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新 型专利，同期有多项专利处于审核状态中。公司遥远坚捏积极插足研发资金与东谈主 力、物力，捏续探索在比容量、压实密度、倍率等方面更为均衡的新一代东谈主造石 墨负极材料，公司同期在进行设备和工艺改进，将原材料预处理、造粒、石墨化、 炭化等工序蕴蓄的新工艺新装备应用于各式家具的坐蓐，进一步提高原有家具的 品性，提高家具坐蓐效果。公司具备高倍豪恣能的“快充”“超充”等新一代动 力电板负极材料家具的坐蓐及研发才能，本次募投口头的实施基于公司已有的技 术储备，口头的实施具有技能可行性。   （三）市集储备情况   公司凭借细腻的家具及管事质地赢得了宽广客户的认同，已进入卑劣知名行 业如宁德期间、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、远景能源、瑞浦兰 钧等知名锂离子电板厂商的供应链，并参与新家具开发，不断深化调和，市集份 额捏续高潮。公司领有优质平定的客户资源，在与这些行业内开首企业的细密合 作进程中，公司各方面的才能得以不断提高，本次召募资金投资口头在市集方面 储备足够。   因此，公司本次召募资金所投资口头在东谈主员、技能、市集等方面均具有较好 的基础，跟着业务范围的慢慢扩大，公司将不断加强东谈主员、技能、市集等方面的 储备，以安妥业务不断发展和升级的需求。   六、公司支吾本次向不特定对象刊行摊薄即期报酬采用的秩序   本次向不特定对象刊行可搬动公司债券可能导致投资者的即期报酬被摊薄， 公司拟通过多种秩序着迷即期报酬被摊薄的风险，以填补股东报酬，充分保护中 小股东利益，终了公司的可捏续发展、增强公司捏续报酬才能。具体秩序如下：   （一）加强主贸易务的不断开拓，提高公司市集竞争力和捏续盈利才能   公司将依托现存工艺和技能上风、客户上风、成本上风、团队上风，鼎力拓 展现存主贸易务，踏实在行业中的市阵势位；同期，公司将加强企业里面操纵， 提高筹办效果和盈利才能，促进功绩高潮，缩短由于可转债刊行对投资者报酬摊 薄的风险。   （二）提高召募资金使用效果，加强召募资金措置   公司已对本次刊行召募资金投资口头的可行性进行了充分论证，募投口头符 合产业发展趋势和国度产业政策，具有较好的市集前程和盈利才能。本次刊行募 集资金到位后，公司将加速鼓动募投口头设备，争取募投口头早日达产并终了预 期效益。同期，为法度召募资金的措置和使用，确保本次刊行召募资金专项用于 募投口头，公司一经凭据《公司法》《证券法》等法律、法例和往来所公法，结 合公司骨子情况，制定了《召募资金措置轨制》，严格措置召募资金使用，保证 召募资金按照原定用途得到充分灵验利用。   （三）完善公司的分成政策，保证公司股东的利益报酬   公司凭据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成筹商事项的奉告》、 《中国证监会对于进一步鼓动新股刊行体制调动的想法》及《石家庄尚太科技股 份有限公司划定》中的利润分派政策，强化投资者报酬机制，确保公司股东突出 是中小股东的利益得到保护。同期，为进一步细化筹商利润分派方案法子和分派 政策条件，增强现款分成的透明度和可操作性，便于投资者对公司筹办和利润分 配进行监督，公司已制定《石家庄尚太科技股份有限公司改日三年（2025-2027 年）股东分成报酬筹划》。   若违犯或不履行上述承诺，公司将在股东大会上公开评释未履行的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者谈歉，以致投资者在证券往来中遇到耗费的，公 司将照章承担补偿职守。   七、公司董事、高等措置东谈主员对公司填补报酬秩序大要得到切实履行作出的 承诺   为珍摄公司和全体股东的正当权利，保险公司填补报酬秩序大要得到切实履 行，公司董事、高等措置东谈主员承诺如下：   “1、本东谈主承诺诚笃、发奋地履欺骗命，珍摄公司和全体股东的正当权利。 用其他方式毁伤公司利益。 推行情况相挂钩。 司填补报酬秩序的推行情况相挂钩。 报酬秩序过甚承诺的其他新的监管限定，且上述承诺不可雀跃监管部门的该等规 定时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新限定出具补充承诺。 何筹商填补报酬秩序的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成耗费 的，本东谈主欢叫照章承担对公司或者投资者的相应法律职守。   若本东谈主违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主喜悦中国证监会、证券往来 所等监管部门按照其制定或发布的筹商限定、公法，对本东谈主作出干系处罚或采用 干系监管秩序。”   八、公司控股股东、骨子操纵东谈主对公司填补报酬秩序大要得到切实履行作出 的承诺   为贯彻推行上述限定和文献精神，保险公司填补被摊薄即期报酬秩序大要得 到切实履行，公司控股股东、骨子操纵东谈主作出以下承诺：   “1、本东谈主承诺不越权抑遏公司筹办措置行动，不侵占公司利益。 所等证券监管机构作出对于填补报酬秩序过甚承诺的其他新的监管限定的，且上 述承诺不可雀跃监管部门的该等限定时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新规 定出具补充承诺。 何筹商填补报酬秩序的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成耗费 的，本东谈主欢叫照章承担对公司或者投资者的补偿职守。   若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主喜悦按照中国证监会、证券往来 所等证券监管机构按照其制定或发布的筹商限定、公法，对本东谈主作出干系处罚或 采用干系监管秩序。”   特此公告。                      石家庄尚太科技股份有限公司                                  董事会